Advogado
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J é economista e atua em instituição financeira ocupando cargo de gerência. No curso de sua atividade como
bancário, realizou diversos treinamentos em legislação
e obteve valiosos conselhos dos funcionários mais experientes. Um dos temas mais debatidos internamente
relacionava-se à prevenção no concernente à lavagem de
dinheiro.
De acordo com os termos da Circular BACEN nº 3.978/2020, a política de prevenção deve ser compatível em relação aos clientes com o seu perfil
De acordo com os termos da Circular BACEN nº 3.978/2020, a política de prevenção deve ser compatível em relação aos clientes com o seu perfil
