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#1666579

O gerente de recursos humanos de uma instituição financeira foi aconselhado pelo Departamento Jurídico a realizar treinamentos para evitar litígios de variada natureza.

Nos termos da Circular Bacen nº 3.978/2020, as instituições devem contemplar, dentre as diretrizes, a promoção de cultura organizacional de

  • adequação à lavagem de dinheiro
  • ambientação à lavagem de dinheiro
  • financiamento à lavagem de dinheiro
  • prevenção de lavagem de dinheiro
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