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#3032640

Um determinado executivo da sociedade de capital aberto “Vermelho” esquematiza uma grande estratégia para conseguir um vultoso contrato de querosene de aviação com uma sociedade de economia mista. Para tanto, procura o diretor dessa empresa e oferece 5% do valor do contrato. Tal valor seria repassado a uma empresa fantasma em nome de uma pessoa física, um laranja, que faria um novo investimento em criptomoeda descentralizada. Sabe-se que todo o esquema foi realizado. Diante dessa situação hipotética, é possível identificar os seguintes crimes:

  • Peculato e lavagem de dinheiro.
  • Organização criminosa e peculato.
  • Lavagem de dinheiro e estelionato.
  • Corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
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