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CFC - 2008 - CFC - Auditor Independente - SUSEP

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Disciplinas:
Análise de Balanços 1 Auditoria 6 Contabilidade Geral 43
#2264277
Contabilidade Geral: Procedimentos Específicos, Seguradoras
2008 CFC CFC
Auditor Independente SUSEP

De acordo com a Circular SUSEP nº. 327/06, operações suspeitas são aquelas que podem configurar indício de ocorrência dos crimes previstos na Lei nº. 9.613/98. Entre as alternativas abaixo, indique a incorreta.

  • As operações suspeitas estão divididas em três grupos.
  • O aporte de PGBL ou VGBL pago fora da rede bancária, por terceiros sem vínculo familiar, inclusive pessoa jurídica, em valor superior a R$ 50.000,00 ainda que parcelado, é uma operação suspeita.
  • Variações patrimoniais relevantes caracterizam operações suspeitas previstas no grupo I da Circular SUSEP nº. 327/06.
  • A dificuldade de identificação do cliente é uma operação suspeita prevista no grupo II da Circular SUSEP nº. 327/06.
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