A houver expressa autorização do Banco Central do Brasil ou da CVM, a depender da natureza da instituição financeira.
B houver prévia e expressa autorização judicial concedida em processo judicial fundamentado.
C houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tal exame for considerado indispensável pela autoridade administrativa competente.
D houver prévia e expressa autorização das pessoas físicas ou jurídicas sobre quem as informações digam respeito.
E se tratar de operações de arrendamento mercantil ou aquisições de moeda estrangeira.