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CESGRANRIO - 2024 - Caixa - Técnico Bancário Novo - Rio Grande do Sul

Foram encontradas 60 questões.
Disciplinas:
Administração Geral 2 Atendimento ao Público 5 Banco de Dados 1 Conhecimentos Bancários 19 Design Gráfico 1 Direito Administrativo 1 Direito Digital 1 Direito Econômico 1 Direito Penal 1 Direito do Trabalho 1 Estatuto da Pessoa Idosa - Lei nº 10.741 de 2003 1 Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei nº 13.146 de 2015 2 Estatística 5 Inglês 5 Legislação Federal 1 Matemática Financeira 4 Noções de Informática 1 Português 5 Raciocínio Lógico 1 Segurança da Informação 2
#3399838
Conhecimentos Bancários: Estrutura do Sistema Financeiro Nacional, Banco Central - BC, BACEN ou BCB
2024 CESGRANRIO Caixa
Técnico Bancário Novo Rio Grande do Sul +

A regulamentação do Banco Central do Brasil sobre a política, os procedimentos e os controles internos, visando à prevenção do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, estabelece regras para comunicação de operações em espécie.

Conforme a Circular Bacen n° 3.978/2020, as instituições financeiras devem comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) a(s)  

  • solicitação, por meio eletrônico, de provisionamento de saques em espécie de valor igual ou superior a R$ 20.000,00 por não clientes.
  • solicitação, por qualquer meio, de provisionamento de saques em espécie de valor igual ou superior a R$ 30.000,00 por não clientes.
  • operações de pagamentos, exclusivamente por meio de cheque, contra pagamento em espécie, de valor igual ou superior a R$ 30.000,00.
  • operações de depósito ou aporte em espécie ou saque em espécie de valor igual ou superior a R$ 50.000,00.
  • operações de recebimentos, exclusivamente por meio de PIX, contra pagamento em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00.
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