A os converte, somente por meio de operações com valores mobiliários, em ativos ilíquidos.
B os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere.
C importa ou exporta bens com valores correspondentes aos verdadeiros preços.
D utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de doações regularmente declaradas.
E participa de grupo, associação ou escritório, sem o conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nessa lei.