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CESGRANRIO - 2023 - CFC - Atuação em Auditoria Independente Nas Entidades Supervisionadas Pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc)

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Disciplinas:
Auditoria 7 Auditoria Governamental 2 Conhecimentos Bancários 1 Contabilidade Geral 3 Contabilidade Pública 6 Direito Digital 1 Direito Empresarial (Comercial) 1 Direito Previdenciário 4
#3476485
Direito Previdenciário: Regimes da Previdência Social, Regimes Complementares de Previdência (Privada e Pública)
2023 CESGRANRIO CFC
Atuação em Auditoria Independente Nas Entidades Supervisionadas Pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc)

As Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) devem comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) quando o resultado da operação ou da situação do participante indicar suspeita de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo.
A comunicação da operação deve 

  • ser fundamentada e registrada de forma detalhada.
  • ser efetuada no prazo de setenta e duas horas.
  • ser realizada para um mesmo participante, com valores superiores a duzentos mil reais.
  • dar ciência ao participante, enviando cópia da comunicação feita ao COAF.
  • incluir as operações decorrentes de pagamento de benefícios de caráter previdenciário.
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