A seus relacionamentos com as instituições financeiras, suas operações de crédito e operações de câmbio.
B suas receitas e despesas realizadas em todas as instituições financeiras onde têm conta-corrente.
C seus dados registrados junto aos serviços de proteção de crédito.
D seus relacionamentos interpessoais com pessoas da mesma família (ex: pai, filho e irmão, entre outros) que também possuem contas-correntes.
E seus contratos de prestação de serviço firmados na esfera cível.