A quebra do sigilo das operações ativas e passivas das instituições financeiras pode ser decretada, quando necessária para apuração de qualquer ilícito, especialmente nos seguintes casos de crime:
I. contra o sistema financeiro nacional.
II. contra a Administração Pública.
III. enriquecimento ilícito
IV. praticado por organização criminosa.
V. lavagem de dinheiro.
Estão corretas
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