A gerir fraudulentamente instituição financeira é considerado um crime apenado com detenção.
B se equipara à instituição financeira apenas a pessoa natural que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros.
C a legislação contempla apenas crimes apenados com reclusão e para alguns também cumulativamente a pena de multa.
D o sigilo dos serviços e operações financeiras poderá ser invocado como óbice ao não atendimento de requisições do Ministério Público Federal.
E se atribuir, ou atribuir a terceiro, falsa identidade, para realização de operação de câmbio trata-se do único crime previsto na legislação apenado com detenção.