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  • Órgãos: FSNH - RS
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#3330965

A expressão “lavagem de dinheiro” está ligada especialmente à ação criminosa voltada para tornar lícito o dinheiro obtido de forma ilícita. Embora não exclusivamente, essa prática criminosa está associada ao 

  • desempenho profissional de economistas, professores e intelectuais.
  • tráfico de animais domésticos, sobretudo de cães e gatos.
  • esquema de aliciamento de jovens para atuarem na venda internacional de armas.
  • crime organizado, em escala nacional ou internacional.
  • processo de venda de direitos autorais por escritores iniciantes.
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