A A proposta ou a ocorrência de operação listada no Grupo I da Circular, após sua análise.
B A proposta ou a ocorrência de operação listada no Grupo II da Circular, após sua análise.
C A comunicação prevista na Circular deve incluir a informação de que se trata de cliente identificado como politicamente exposto.
D As sociedades e os corretores devem adotar medidas de vigilância reforçadas e contínuas da relação de negócio mantida com pessoa politicamente exposta.