A Não houver garantias cruzadas e quando existir atuação individual no mercado entre postulantes.
B Existir relação de controle ou de dependência e identidade total ou parcial do quadro societário.
C Após a realização de assembleia geral existir devedores que não integrem o mesmo grupo econômico, em recuperação judicial.
D Indeferida a recuperação judicial sob consolidação processual, for possível constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores.
E Existir ato de transferência de ativos, não autorizada pelo administrador judicial, entre empresas que não compõem o mesmo grupo econômico e que não tenham identidade do quadro societário.