A a situações em que não seja possível manter atualizadas as informações cadastrais de seus clientes.
B ao sistema de vigilância presencial nas dependências das agências bancárias.
C à habitualidade de depósitos em espécie em valores totais mensais que não superem três mil reais.
D à elevada frequência de utilização, pelo cliente, de caixas eletrônicos em diferentes locais.
E ao volume das aquisições de moeda estrangeira pelo cliente para fins de alegadas viagens internacionais.