A estudo analítico do órgão produtor e dos documentos produzidos. Trata-se de levantamento de dados sobre o órgão produtor, seu elemento orgânico e funcional que determinam as características que apresentam a tipologia documental.
B agrupar ou separar documentos conforme as funções e atividades administrativas dos órgãos que os produziram, de forma hierarquicamente sistematizada, do geral para o particular, em classes, subclasses, grupos e subgrupos.
C exame do processo para verificar se o documento se destina realmente ao arquivamento, se possui anexo e/ou apenso e se a classificação atribuída será mantida ou alterada e atribuição dos prazos de guarda.
D reunião dos documentos classificados sob um mesmo assunto. Esta etapa tem por objetivo agilizar o arquivamento, minimizando a possibilidade de erros.
E atribuir valores aos documentos e analisar seu ciclo de vida, com a finalidade de estabelecer os prazos que os documentos poderão ser transferidos aos arquivos intermediário, recolhidos aos arquivos permanente, ou eliminados.