A É vedada a concessão para pessoas jurídicas cuja instituição financeira possua influência no capital.
B Ë permitida a operação de negociação de duplicatas com entidades que a instituição financeira tenha influência no capital, desde que em montante inferior a 5% dos títulos descontados da instituição financeira.
C É permitida operações com empresas ou entidades controladas, direta ou indiretamente
D É permitido renovar operações com a incorporação de juros e encargos da transação anterior.