A pode, de forma sumária, instaurar inquérito nos casos que envolvam pessoas expostas politicamente.
B exige cadastramento prévio de investidores estrangeiros interessados em atuar no mercado brasileiro.
C depende do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para combater a ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores nos mercados financeiro e de capitais.
D aplica penas administrativas nos setores econômicos em conjunto com órgão regulador ou fiscalizador próprio.
E recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atividade ilícita e as comunica às autoridades competentes para instauração de procedimentos.