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#1856251

A lavagem de dinheiro é configurada quando:

  • os recursos financeiros são aplicados em atividades ilícitas.
  • a origem dos recursos é ilícita.
  • os administradores de instituições financeiras falham no informar movimentações extraordinárias à autoridade competente.
  • todas as operações são denominadas em moeda.
  • há evasão fiscal.
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