A pelos crimes de sonegação fiscal e falsidade ideológica, relacionados ao dinheiro recebido pelas empresas do atacante durante as negociações que o levaram para atuar na Espanha.
B pelo crime de evasão de divisas, por ter remetido ilegalmente dinheiro ao exterior, hoje abrigado em paraísos fiscais em que não existe cobrança de Imposto de Renda.
C pelo crime de lavagem de dinheiro, por ter utilizado a sua empresa ligada à publicidade para lavar os recursos obtidos ilegalmente com o pagamento dos direitos de imagem no Santos.
D pelo crime de ocultação de patrimônio, por não ter declarado algumas propriedades à Receita Federal com o objetivo de não pagar impostos sobre o valor de transferência dos bens.
E pelo crime financeiro de operação de câmbio não autorizada, devido à transferência ilegal de recursos do Brasil para a Espanha depois que o jogador foi contratado pelo Barcelona.