A tentativa de suborno de agentes policiais para evitar a detenção do empresário.
B intenção de saída clandestina do país em direção ao exterior para escapar da prisão.
C vazamento de informação sigilosa de dentro da operação desencadeada pela polícia.
D evasão de divisas para bancos em paraísos fiscais dias antes da deflagração da operação.
E crime de falso testemunho sob a fachada do instrumento da delação premiada.