A sonegar impostos nas suas filiais africanas e latino-americanas e de não cumprir com as suas obrigações legais na Suíça.
B cobrar juros exorbitantes e desproporcionais de seus correntistas sem informá-los adequadamente, ferindo os direitos dos consumidores
C adquirir instituições financeiras em diversos países europeus e, com isso, constituir monopólio ilegal no setor bancário.
D não adaptar-se às práticas de boa governança instituídas pelo Banco Central Europeu, mantendo-se aberto à especulação financeira
E receber depósitos de traficantes de armas, traficantes de diamantes e grandes sonegadores de impostos.