A O processo e o julgamento pelo crime de lavagem de dinheiro ficam condicionados ao julgamento das infrações penais antecedentes.
B A infração penal antecedente não influencia na fixação da competência do delito de lavagem de capitais.
C Para o crime de lavagem de capitais, precisam estar presentes, cumulativamente, a colocação, a integração e a ocultação.
D Sendo o delito de lavagem de dinheiro crime material, somente se consuma se os valores forem efetivamente introduzidos no sistema financeiro.
E O delito de lavagem de dinheiro só admite a modalidade dolosa.