A a colocação inicial do dinheiro ilícito no sistema financeiro.
B a movimentação dos recursos por meio de transações complexas para disfarçar sua finalidade.
C o retorno dos recursos ao criminoso, por meio de aplicações financeiras.
D a falsificação de documentos contábeis para justificar a origem dos recursos.
E a utilização de empresas fictícias para realizar as transações.