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#1992303

A fase da lavagem de capitais, de acordo com as definições do COAF, em que são realizados diversos negócios e movimentações financeiras, a fim de impedir o rastreamento e encobrir a origem ilícita dos valores é denominada pela doutrina de:

  • ocultação.
  • colocação
  • destinação
  • evaporação
  • integração.
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