A O autor dos delitos deve ser controlador ou administrador de instituição financeira.
B O conceito de instituição financeira para fins penais é extraído do Direito Financeiro.
C Aquele que presta informação falsa para obter um empréstimo bancário comete crime contra o sistema financeiro nacional.
D A omissão dolosa da titularidade de depósitos em dinheiro no exterior, em declaração fiscal, é insuficiente para perfazer o tipo da evasão de divisas.
E O particular que empresta dinheiro a juros extorsivos comete crime contra o sistema financeiro nacional.