A autorizar, em conjunto com os bancos, o ingresso de recursos internacionais por meio de contratos de câmbio.
B julgar se é de origem lícita a incorporação na economia, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores.
C identificar e apontar para a Secretaria da Receita Federal do Brasil os casos de ilícito fiscal envolvendo lavagem de dinheiro.
D prevenir a utilização dos setores econômicos para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
E discriminar as atividades principal ou acessória de pessoas físicas e jurídicas sujeitas às obrigações previstas em lei.