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Anulada / Desatualizada
#2426836

A legislação sobre os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, direitos e valores dispõe que.

  • os crimes permitem liberdade provisória.
  • os crimes não são afiançáveis.
  • o banco pode fornecer talão de cheque ao depositante enquanto são verificadas as informações da ficha proposta.
  • crimes contra o sistema financeiro nacional não são antecedentes.
  • não são abrangidas as transações no mercado à vista de ações.
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