Diversas são as situações que podem configurar indício de ocorrência dos crimes
previstos na Lei n.º 9.613/98 e suas posteriores alterações, que objetiva a Prevenção
e o Combate aos Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos, e Valores,
relacionados com operações em espécie ou em traveller’s cheques, como a de:
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