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#2554738

Para efeitos das normas do BCB decorrentes das disposições legais relativas a procedimentos para prevenção e o combate aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, são clientes brasileiros considerados pessoas politicamente expostas, EXCETO:

  • todos os detentores de mandatos eletivos do Poder Legislativo da União.
  • todos os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais superiores.
  • todos os detentores de mandatos eletivos do Poder Executivo da União.
  • todos os detentores de mandatos eletivos do Poder Legislativo dos Estados e Municípios.
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