A Em qualquer participação em sociedade integrante do mesmo conglomerado econômico-financeiro, cuja participação represente mais de 2% do patrimônio líquido da participante.
B Para qualquer participação em outra sociedade por ações, não integrante do mesmo conglomerado econômico-financeiro, independente de percentual de participação, mas que seja registrada como de capital aberto.
C Para qualquer participação em outra sociedade, não integrante do mesmo conglomerado econômico-financeiro, independente de percentual de participação, mas que tenha seu registro autorizado por uma dos integrantes do subsistema normativo do SFN.
D Para qualquer participação em outra sociedade, integrante do mesmo conglomerado econômico-financeiro, independente de percentual de participação.