A a participação de, no mínimo, quatro pessoas, não se incluindo nesse cômputo menores de dezoito anos de idade.
B a comprovada consumação de vários delitos de natureza patrimonial que garantam efetiva vantagem econômica
C o escalonamento organizacional ordenado, com evidente estabilidade e durabilidade.
D a observância de um padrão uniforme de atuação, com vistas à prática de delitos cuja pena máxima seja superior a dois anos.
E a prática exclusiva de delitos com repercussão transnacional.