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CESPE - 2016 - FUNPRESP-EXE - Especialista - Área Investimentos

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Disciplinas:
Administração Pública 1 Auditoria 2 Auditoria Governamental 1 Conhecimentos Bancários 47 Direito Administrativo 4 Direito Previdenciário 8 Economia 8 Estatística 2 Legislação Federal 5 Matemática 1 Matemática Financeira 8 Português 16 Raciocínio Lógico 10 Redação Oficial 4 Ética na Administração Pública 3
#2698158
Conhecimentos Bancários: Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Crime de Lavagem de Dinheiro - Conceito, Etapas e Prevenção
2016 CESPE / CEBRASPE FUNPRESP-EXE
CESPE Especialista Área Investimentos

A respeito da prevenção e do combate à lavagem de dinheiro, julgue os item que se segue.

As comercializações feitas por pessoas físicas estão excluídas do escopo do monitoramento e da prevenção à lavagem de dinheiro.

  • Certo
  • Errado
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