A Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020, do Banco
Central do Brasil (BCB), dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas
instituições autorizadas a funcionar pelo BCB, visando à
prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos
e valores.
Além da “lavagem” de dinheiro, o dispositivo do BCB também procura prevenir a prática de crimes relacionados
à(ao)
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