A a infração penal antecedente deve ser crime punido com reclusão e gerar proveito econômico àquele que pratica o crime de lavagem;
B não se punem as formas tentadas das condutas que consubstanciam o crime de lavagem de dinheiro;
C a pena será aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime for cometido por intermédio de organização criminosa;
D não se pune a dissimulação de valores provenientes de infração penal quando são convertidos em ativos lícitos;
E extinta a punibilidade da infração penal antecedente, deixa de ser punível o crime de lavagem de dinheiro.