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Conforme a lei que define os crimes de “lavagem” de dinheiro, a realização de seguro, por corretora conivente com segurado, que deseja por meio de um seguro de valor vultoso e comissionamento superior às práticas de mercado, dá licitude a tais recursos. Procedimentos como esses sujeitam:

  • somente à corretora as obrigações e penalidades previstas em lei.
  • nenhuma das duas empresas visto não estarem relacionadas como entidades sujeitas a “lavagem” de dinheiro, em virtude da natureza de seus negócios.
  • à seguradora e à corretora as obrigações e penalidades previstas em lei.
  • somente o segurado por ser o agente ativo do ato ilícito previsto em lei.
  • somente à seguradora as obrigações e penalidades previstas em lei
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