A envolvendo uma organização criminosa transnacional que, em menos de cinco anos, desenvolveu um esquema multimilionário de lavagem de dinheiro e evasão de divisas em quatro estados.
B envolvendo um gigantesco esquema de evasão fiscal alegadamente operado com o conhecimento e o encorajamento do banco multinacional britânico HSBC, através de sua subsidiária suíça, oHSBC Private Bank (Suisse).
C no Conselho de Administração de Recursos Fiscais (CARF), que é o órgão da Receita Federal responsável por julgar os recursos administrativos de autuações contra empresas e pessoas físicas , por sonegação fiscal e previdenciária.
D coordenada por uma organização criminosa, composta por uma extensa rede integrada de servidores públicos, policiais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, agenciadores de seguros responsáveis por reiteradas fraudes ao Seguro DPVAT.