A negociações de moeda estrangeira em espécie ou de cheques de viagem denominados em moeda estrangeira, compatíveis com a natureza da operação.
B negociações envolvendo taxas de câmbio com variação não significativa em relação às praticadas pelo mercado.
C utilização, carga ou recarga de cartão pré-pago, em valor compatível com a capacidade financeira, atividade ou perfil do cliente.
D utilização de uma única fonte de recursos para carga e recarga de cartões pré-pagos.
E carga e recarga de cartões pré-pagos, seguidas imediatamente por saques em caixas eletrônicos.